四川省医疗卫生与健康促进会

秘书处办公会议事规则（试行）

    为贯彻落实学会重大决策，规范办事机构管理，提高学会秘书处执行能力，提高办事效率，追踪工作进度，根据《四川省医疗卫生与健康促进会章程》有关规定，参照《中华医学会秘书长办公（专题）会议规则（试行）》，《四川省医学会秘书处办公会议事规则（试行）》结合学会工作实际，制定本规则。

    一、议事范围

    （一）部署落实会长办公会、常务理事会、理事会、会员代表大会决策事项；

    （二）贯彻落实上级单位或部门布置的重要工作事项，研究审定报上级部门的重要请示、报告等重要文件；

    （三）落实学会发展规划、工作计划；

    （四）部署安全生产、临时性上级交办工作和突发事件应急处置等工作；

    （五）配置、处置秘书处固定资产；

    （六）执行年度财务预算，审批临时性单批次金额在

5千元至5万元（不含5万元）的经费使用(学术活动、工作会议按《资金管理办法》和《财务报销制度》执行）；

    （七）审批对外捐赠5万元以下（不含5万元）经费的使用及学会接受公益事业捐赠和使用管理相关事项；

    （八）落实年度廉政风险防控相关工作；

    （九）负责秘书处人事管理和绩效管理；

    （十）审议分支机构及其负责人设置；

    （十一）审议分支机构评估情况；

    （十二）审议学会设立的各类奖项、论文、科研课题等；

    （十三）听取分管秘书长阶段工作汇报；

    （十四）整改落实学会存在问题；

    （十五）研究秘书处内控制度；

    （十六）研究年度出国（境）计划；

    （十七）其他需由会议决定的事项。

    二、议事程序

    （一）会议一般由学会秘书长主持，遇特殊或紧急情况必须召开时，秘书长可委托副秘书长召集并主持。参会人员包括秘书长、副秘书长、监事长、监事，议题汇报人列席。

    （二）议题一般由承办部室主要负责人汇报，重大事项可由分管秘书长汇报；汇报要简明扼要，内容具体，请示和建议事项清楚，时间一般不超过10分钟；列席人员应根据会议主持人要求，发表意见；会议主持人归纳讨论情况，提出明确意见，形成决议。

    三、会议筹备

    （一）会议须有半数以上秘书长和副秘书长到会方能召开，一般每月召开1次，确因工作需要可临时增加；如遇特殊情况或紧急事宜，可采取通讯方式召开。

    （二）分管秘书长按照分工可以决定的事项、各部室在职责范围内能够决定的事项，不列入会议事范围；一般性会议精神可通过当面汇报、书面传达的，不列入会议事范围。

    （三）需上会审议、研究类的议题（传达、通报类除外），会前由承办部室充分征求各方意见；涉及多个部室的，应事先会商一致，形成较为成熟的意见；意见不一致的，要附其各自意见及理由。

    （四）议题材料要言简意赅、格式规范，原则上不得超过2000字，重大事项不超过3000字；如内容较多确需上会参阅的，可另行印制附件或说明材料供会议传阅。

    （五）经分管秘书长同意，议题承办部室至少提前一周将议题报送综合事务部；综合事务部收集汇总议题后，拟定会议初步议程，报秘书长审定，并确定会议时间；由综合事务部负责通知参会人员及列席人员。

    （六）议题应适量安排，重大、紧急议题优先审议，议题确定后原则上不再变动，不临时动议。

    四、会议要求和决议落实

    （一）分管秘书长因故不能参会时，其分管部室的议题原则上不上会。

    （二）参会人员要严格遵守会场纪律和保密规定，对会议讨论的具体情况和决定事项未经批准公开前，不得对外泄露。

    （三）会议的文件、材料要妥善保管。涉密材料会后由党政办公室统一回收，参会人员不得带离会场。

    （四）会议作出的决定，参会成员必须坚决贯彻执行。个人如有不同意见，在坚持执行的前提下，可以保留意见，但不得公开发表相反的意见。

    （五）会议作出的决定，需传达的应及时在规定范围内传达，需公布的应及时公布。

    （六）会议由综合事务部专人记录，会议纪要原则上于会后5个工作日内由秘书长审定后及时印发。

    （七）会长定期以例会形式督促秘书处工作；

    （八）各部室根据决定事项，负责抓好落实，并将落实情况及时向综合事务部反馈。

    （九）综合事务部负责对会议决定事项的落实情况进行跟踪、督办，对办理情况每月汇总一次在学会秘书处办公会上通报，并将落实情况列入综合督查及部室年度考核内容。

    （十）本规则由秘书处办公会负责解释。

    （十一）本规则自印发之日起施行。